Европейский центр по правам человека и ответственности
                   (European Centre for Human Rights and Accountability — ECHRA)

 

An analytical initiative developed in the context of engagement with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)
 

                                        POLICY PAPER / АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД/
             «Российские активы в Европе и риски причастности к нарушениям прав человека»

 

Место подготовки: Brussels / Strasbourg
Дата: 10 апрель 2026 г.

 

  Подготовлено для: международного экспертного сообщества, Российской демократической платформы ПАСЕ и заинтересованных европейских институтов.

 

                                                          EXECUTIVE SUMMARY
 

  В рамках мер реагирования ЕС на усиливающиеся и систематические репрессии в России, а также на продолжающее ухудшение ситуации с правами человека в России, 27 мая 2024 года Совет ЕС принял рамочную программу ограничительных мер в связи с ситуацией в России (нарушение прав человека). Ограничительные меры назначаются в соответствии со статьей 1(1) и статьей 2(1) решения Совета (CFSP)2024/1484 и статьей 6(3) Регламента Совета (ЕС) 2024/1485
 

  Решение Совета: https://eur-lex.europa.eu/ledal-content/EN/TXT/HTML=202401484
 

  Новая система позволяет, применят санкции к лицам, ответственным за серьезные нарушения прав человека, подавление гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права в России. Она также позволяет преследовать в качестве подозреваемых лиц, оказывающих финансовую, техническую или материальную поддержку, или иным образом связанных с лицами и организациями, совершающими нарушение прав человека в России. Меры включают замораживание активов и запрет на выезд заграницу для физических лиц.
 

  Кроме того, новый санкционный режим вводит торговые ограничения на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также на оборудование, технологии и программное обеспечение, предназначенные в первую очередь для использования в сфере информационной безопасности и мониторинга или перехвата телекоммуникаций.
 

  Настоящий аналитический документ рассматривает проблему перемещения активов из Российской Федерации в европейские юрисдикции в контексте рисков их возможной связи с системными нарушениями прав человека.
 

Документ основывается на риск-ориентированном подходе и не содержит обвинительных выводов, а направлен на выявление структурных взаимосвязей между происхождением активов, политико-экономическими механизмами и репрессивными практиками.
 

Основной вывод исследования заключается в наличии устойчивых факторов риска, требующих дополнительного внимания со стороны европейских институтов и механизмов санкционной политики.

                                                         I. Введение
 

 В условиях трансформации международной системы и усиления санкционных режимов особую актуальность приобретает вопрос о происхождении и перемещении финансовых активов, связанных с государственными и окологосударственными структурами.
 

  В последние годы наблюдается тенденция вывода капитала в европейские юрисдикции, сопровождающаяся попытками интеграции данных активов в правовые и экономические системы стран Европы. Одновременно усиливается внимание к вопросам ответственности за серьёзные нарушения прав человека и роли финансовых ресурсов в поддержании соответствующих практик.
 

                                                               II. Методология
 

Исследование основано на следующих принципах:

1. анализ открытых источников (OSINT); 

2. междисциплинарный подход (право, экономика, политология); 

3. сопоставление данных из различных юрисдикций; 

4. оценка рисков на основе совокупности факторов; 
 

Ключевой методологический принцип:

оценка вероятности и степени риска причастности, а не установление юридической вины.

                             III. Правовой и институциональный контекст
 

  Современные механизмы ограничительных мер предусматривают возможность применения персональных санкций в отношении лиц, причастных к серьёзным нарушениям прав человека.
 

К таким мерам относятся:

а) замораживание активов; 

б) запрет на въезд; 

в) ограничения на финансовые операции; 
 

Основанием для применения данных мер служит наличие достаточных данных о вовлечённости в:

1. финансирование репрессивных практик; 

2. участие в системах подавления гражданского общества; 

3. поддержку политически мотивированных преследований. 

                                             IV. Основные тенденции
 

1. Трансграничное перемещение активов

Зафиксирована устойчивая тенденция вывода капитала в европейские юрисдикции, включая:

а) инвестиции в недвижимость; 

б) создание корпоративных структур; 

в) использование посреднических схем владения; 

2. Сложные структуры владения

Активы часто оформляются через:

а) многоуровневые корпоративные цепочки; 

б) номинальных владельцев; 

в) офшорные юрисдикции; 

3. Интеграция в европейскую экономическую среду

Наблюдается стремление к:

а) легализации активов; 

б) получению статуса резидентства; 

в) закреплению экономического присутствия; 

                                               V. Категории рисков
 

1. Экономическая аффилированность

а) зависимость доходов от государственных контрактов; 

б) участие в стратегических секторах экономики; 
 

2. Политическая аффилированность

а) наличие связей с государственными структурами; 

б) участие в политически значимых процессах; 
 

3. Финансовые потоки

а) перемещение значительных средств в иностранные юрисдикции; 

б) использование непрозрачных финансовых механизмов; 
 

4. Косвенная поддержка репрессивных практик

а) участие в финансировании структур, вовлечённых в нарушения прав человека; 

б) интеграция в институциональные механизмы власти; 

                                                 VI. Аналитические выводы
 

1. Наблюдается системный характер перемещения активов в европейские юрисдикции. 
2. Выявлены устойчивые признаки взаимосвязи между происхождением части активов и государственными экономическими механизмами. 
3. Зафиксированы косвенные связи между отдельными владельцами активов и структурами, вовлечёнными в нарушения прав человека. 
4. Указанные факторы формируют обоснованные основания для оценки повышенного риска причастности. 

                                       VII. Политико-правовые импликации
 

Результаты исследования имеют значение для:

1. развития санкционных механизмов; 

2. усиления контроля за происхождением активов; 

3. формирования политики в области прав человека; 
 

  Документ может быть использован как аналитическая база для дальнейших решений на уровне международных институтов.

                                                  VIII. Рекомендации
 

1. Усиление механизмов проверки происхождения активов; 
2. Развитие международного сотрудничества в сфере финансовой прозрачности; 
3. Использование риск-ориентированных подходов при оценке санкционных мер; 
4. Поддержка независимых аналитических исследований; 

                                                    IX. Ограничения
 

Настоящий документ:

1. не является юридическим заключением; 

2. не устанавливает вину конкретных лиц; 

3. основан на доступной информации и аналитической оценке; 

                                                    X. Заключение
 

 Анализ показывает необходимость дальнейшего системного изучения взаимосвязи между трансграничными финансовыми потоками и вопросами ответственности за нарушения прав человека.

Повышение прозрачности и развитие механизмов оценки рисков являются важными элементами укрепления международных правовых стандартов и доверия к институтам.

                                                       XI. Дальнейшие шаги
 

1. подготовка углублённых тематических исследований; 

2. разработка индивидуальных досье; 

3. расширение международного взаимодействия;